府绸厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
府绸厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

公安机关解析非法集资手法新发案集中在中东部

发布时间:2021-01-08 02:55:49 阅读: 来源:府绸厂家

记者 苗燕 编辑 孙忠

银监会处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君昨日在出席“防范打击非法集资新闻发布会”时指出,当前,非法集资形势依然严峻。一方面,发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位,达历年来第二峰值。此外,发案区域广泛,重点地区集中,跨省份案件突出,截至目前,非法集资案件涉及全国31个省(区、市)、87%的市(地、州、盟)和港、澳、台地区。新发案件更多地集中在中东部省份,跨省案件增多,影响较大。

公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍说,近年来非法集资的手法花样翻新,公安机关在工作中主要发现有以下六个典型的手法:

第一种是假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

第二种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资,这个主要是两个方面:一是发售虚假的理财产品,二是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。

第三种类型是打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

第四种类型是打着“养老”的旗号。突出表现在一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年人群众投入资金。

第五种类型是以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。

第六种类型是假借P2P名义非法集资。即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,突然关闭网站或携款潜逃。

此外,在处置非法集资部际联席会议编写的《打击非法集资典型案例汇编》中,还披露了涉及商业经营类、农林类、项目开发类、银行保险(放心保)类、证券期货类、中介机构类、医疗保健类、网络类等多种类型的非法集资案例。

韩浩提醒说,非法集资犯罪手法层出不穷,投资者需增强风险意识,谨慎选择投资渠道。投资过程中,既要考察有关企业是否合法注册,也要分析其承诺的高额回报是否合理,更要考察其吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,不要被其耀眼的招牌、诱人的项目,特别是资金实力和高额的注册资本所迷惑。还有的通过群发短信、电话推销,在路边、商场等公共场所摆摊,设点散发传单等更“不靠谱”,对此要高度警惕,谨防上当受骗。

刘张君介绍说,涉案资产的处置是非法集资在案件处置当中的一个重点和难点。目前规定是由案发地省级人民政府制定一个处置方案,组织相关部门开展涉案资产追缴。在追缴的过程中努力让涉案资产变现最大化,同时,让参与人的损失最小化。但集资款的清退,应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。由于追回资金的数量通常非常有限,因而参与非法集资活动受到的损失,只能由集资参与人自行承担。

对于跨区域的非法集资案件,由牵头省份根据实际情况制定一个统一的方案,征求其他涉案省的意见,然后组织协调各涉案省份按照统一方案来开展资产的追缴、集资参与人登记、资产变现、集资款清退工作。各涉案省份不得擅自处置辖内涉案资产,或提前向辖内集资参与人清退。

四川达州白癜风医院哪家好

上海双侧输卵管末端阻塞还能怀孕吗

白带正常会有盆腔炎吗

上海妇科医院_月经不调患者饮食有哪些禁忌?

上海妇科医院_月经不调做彩超准确吗

相关阅读